咸阳偏转股份有限公司_中国证券报_财经

  可转让证券略号:ST偏转 *ST偏转备有有穷的董事会靠判定击败案公报

  公司和董事会的极度的围攻都保障了我的真实容量。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大的放弃。

  *ST偏转备有有穷的公司第五届董事会第三十二次社交流通的于2009年6月1日以印刷收回,2009年6月5日午前9:00在公司社交室正点停止。,社交应由七位董事列席。,致七位董事,公司监事和年长的凑合着活下去参谋的列席了社交。。社交由董事会主席郑毅医生掌管。,照办《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。。社交细想并经过了跟随靠判定击败:

  一、关心暴露奇纳存款备有有穷的公司咸阳子公司用功捆绑打手势

  因公司在奇纳存款备有有穷的公司咸阳子公司2500万元捆绑借用,该公司企图抵押证明自己的个人财产。,we的所有格形式将持续向人民币用功2500万元人民币捆绑借用。,用于签发存款票据承兑,任期某年级的学生。。

  开始供职7票。。。,支持0票,弃权0票。

  二、公司第六感觉届董事会建造、第六感觉届同伙会监事报考者的打手势

  郑毅咸阳偏转批公司建造、齐医生、李红伟医生、曹峰医生、激流医生、赵伟军医生是董事报考者;严正宁举止文雅且有教养的女子建造、李保军医生是同伙监事报考者;何艳明医生由董事会建造。、麻溪牛医生和马广琦医生为孤独董事报考者。

  孤独董事报考者经沈总审批,提到同伙会细想。

  公司极度的孤独董事以为:董事报考者的资历和建造顺序,参谋的构架有理,宠爱公司的可持续发展,开始供职前述的报考者的建造。

  开始供职7票。。。,支持0票,弃权0票。

  三、关心集合公司2008年度同伙大会的打手势

  决议于2009年6月26日集合2008年度同伙大会。

  开始供职7票。。。,支持0票,弃权0票。

  特意地流通的。

  附件:

  一、报考者个人简历

  二、孤独董事建造人宣布参加竞选

  三、孤独董事报考者宣布参加竞选

  咸阳偏转有穷的董事会

  2009年6月5日

  附件一

  报考者个人简历

  董事报考者简历

  郑毅:男,1960年10月下生,中共党员,两年制专科群学历。铁道部联合国等机构的行政人员凑合着活下去扩展卒业,咸阳早期调偏、3经营农场首长、市集公司干事、创造部次官、技术群众的干事、烟台大禹电子产品有穷的公司副总干事。、威海市高科大宇电子产品有穷的公司总干事。、咸阳偏转批公司副总干事、咸阳偏针仪有穷的公司总干事、董事、咸阳偏转发展有穷的公司董事长。在职者咸阳总干事离任批总干事。,咸阳偏偏备有有穷的公司主席。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  齐敏:男,生于1963年8月,两年制专科群学历,辅助的经济师。咸阳偏转批公司历任副董事、实验室厂长、凑合着活下去部干事、副总干事等。在职者咸阳挠曲批党委副写字台之职、纪委写字台之职、工会主席,咸阳偏针仪有穷的公司总干事。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  李宏伟:男,1966年5月下生,中共党员,大群舍学历。卒业于中国东南大群舍经济系,卒业后,他在三个一组辏的乡镇行业局任务。,1992,we的所有格形式进入咸阳偏转批公司。,工商业凑合着活下去中心常务副首长、人事部次官、贸易凑合着活下去部次官、干事,咸阳偏转批公司在职者副总统兼总经济师、咸阳偏偏备有有穷的公司董事。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  曹沣:男,1969年11月下生,大群舍学历。东南工业大群舍电子工程系卒业,公司首要的厂子历任副首长策划、研制公司副总策划、复制经营农场副首长。、职掌复制经营农场的机构)、创造干事、群众的干事、副总干事。公司在职者董事、副总干事。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  刘宏:男,生于1969年2月,大群舍学历。历任本公司三经营农场技巧纯熟的人、工段长、两下分支的指令一朝分娩部首长、威海高新大宇电子部品有穷的公司创造干事、总干事、烟台市大禹电子产品有穷的公司副总干事。、山东威海宇宇电子有穷的公司总干事。,公司副总干事。公司副总干事。报考者与公司顾虑。,思索公司119股,未受到奇纳证监会和那个顾虑部门的处分,也未受到奇纳证监会和那个顾虑部门的处分。。

  赵伟军:男,1974年1月下生,大群舍学历。卒业于西安扩展经济凑合着活下去系,在咸阳,金库、投资额部任务,前财务副科长、科长,在职者咸阳偏偏备有有穷的公司董事兼董事会写字台。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  孤独董事报考者简历

  何闫明:男,1953年8月下生,大群舍学历。在职者西安交通大群舍金融学教书、美国纳斯达克研讨会法庭围攻、澳元存款业协会会员、奇纳加入会计工作人员协会会员、股票上市的公司孤独董事会董事,公司孤独董事。报考者和we的所有格形式公司、界分同伙与实践,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  麻溪牛:男,1964年1月下生,中共党员,大群舍学历,听者、会计工作人员,自1996以后,他一直是奇纳的加入会计工作人员。。1989年上海财经大群舍卒业后在陕西省财经群教导,曾在陕西省湖南会计工作人员事务所任务。,加入会计工作人员;2000年至2005年肩膀陕西财经事业技术扩展极力主张教导的实验室副首长,在职者会计工作部副首长、公司孤独董事。报考者和we的所有格形式公司、界分同伙与实践,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  马广琦:男,1964年3月下生,中共党员,西安交通大群舍经济学博士、复旦大群舍博士后展现。自1993以后,先后先后在海南进行了国际信赖地基,洪、奇纳存款国际可转让证券及那个金融机构、备有公司供职,现为陕西科技大群舍凑合着活下去扩展教书、研究生导师、校学术委员会委员、公司孤独董事。报考者和we的所有格形式公司、界分同伙与实践,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  同伙监事报考者简历

  颜正宁:女,1961年11月下生,两年制专科群学历,年长的总数师。1983年卒业后在航空部五一国际劳动节四厂展现处任务,1989年切换到咸阳偏转批公司,历任行业凑合着活下去展现总数科科长、展现次官。在职者公司展现次官。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  李保军:男,生于1969年8月,两年制专科群学历,会计工作人员,国际加入内侧听者(CIA)。卒业于东南轻工业扩展。,任咸阳偏转批财务审计署副局长、审计监视部次官、陕西备有有穷的公司首座财务官、总干事、陕西通惠电力网传达有穷的公司总干事。在职者公司审计总监。报考者与公司顾虑。,不思索公司备有,也缺少受到奇纳证监会和O的处分。。

  附件二

  咸阳偏转有穷的公司孤独董事建造人宣布参加竞选

  建造人咸阳偏转有穷的董事会现就建造何闫明、麻溪牛、马广琦为咸阳偏转备有有穷的公司第六感觉届董事会孤独董事报考者宣布上级的宣布参加竞选,被建造人与咸阳偏转公司暗中缺少一些相干。,有充分细节却无法证实的州如次:

  建造是为了富裕的包含被建造人的事业。、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、归根结蒂是兼任任务。,被建造人已书面形式开始供职变得孤独董事报考者。,被建造人思索建造人。:

  一、理智法度、行政规章及那个顾虑规则,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、理智公司条例规则的省份视野;

  三、具有奇纳证监会《关心在股票上市的公司扩展孤独董事身体的实施异议》等规则所盘问的孤独性:

  (1)被建造人及其直系亲属、首要社会相干不受咸阳的偏转而受共有限度局限,被建造人及其直系亲属责任界分同伙。、实践把持人及其关系行业;

  (二)被建造人及其直系亲属责任直接的或用过的思索咸阳偏转备有有穷的公司已发行备有1%的同伙,也责任股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伙的天然地同伙;

  (三)被建造人及其直系亲属不在意的直接的或用过的思索咸阳偏转备有有穷的公司已发行备有5%很的同伙单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名同伙侍者。;

  (四)被建造人不误入歧途备有有穷的公司或其奖金。、咸阳偏偏备有有穷的公司界分同伙给予、法度、凑合着活下去顾及、技术导师和那个侍者参谋的;

  (五)被建造人在去岁不具有前述的四项所列情况;

  (六)被建造人不在意的与咸阳偏转备有有穷的公司及其附设行业或许咸阳偏转备有有穷的公司界分同伙及其附设行业具有伟大的事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的界分同伙单位。。

  四、被建造人责任国家联合国等机构的行政人员,也责任孤独董事。它缺少;

  五、被建造人责任社交聚会机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、那个检察当局理智、顾及联合国等机构的行政人员凑合着活下去机构、单位在职者正中的凑合着活下去联合国等机构的行政人员;

  六、被建造人在分开和归休后不到三年。,股票上市的公司与其原直接的互插的正中的凑合着活下去联合国等机构的行政人员;

  七、被建造人在分开和归休后不到三年。,另外,拟议的孤独董事杆并未成功该宗派、正中的组织部开始供职的正中的行政联合国等机构的行政人员;

  八、被建造人在他退职或归休三年接近末期的。,且拟任孤独董事义务未按规则向自己所在单位党组(党委)告发并立案的正中的凑合着活下去联合国等机构的行政人员;

  九、被建造人在分开和归休后不到三年。,且在原供义务凑合着活下去地面和事情视野内客商持股占25%很公司内供职的参谋的;

  十、包含咸阳偏转有穷的公司。,被建造人同时孤独供职的股票上市的公司量,在咸阳偏转备有有穷的公司未陆续供职超越六年;

  十一、被建造人先前本着证监会《股票上市的公司年长的凑合着活下去参谋的训练任务指向》的规则获得孤独董事资历证书;

  十二、当被建造人中选时,咸阳偏转有穷的董事会围攻中反正包含第三的的孤独董事,反正有一名孤独董事是会计工作人员。;

  十三的、本建造人先前理智《深圳可转让证券交易孤独董事立案某方面》第三条规则对孤独董事报考者互插情况停止将一军。

  该被建造人保障前述的宣布参加竞选的事实。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大的放弃;抑或,该被建造人愿意承当因此发生的法度责任,而且。

  建造人:咸阳偏转有穷的董事会

  2009年6月5日

  附件三

  咸阳赞同备有有穷的公司孤独董事报考者资历

  宣布参加竞选人何闫明,咸阳市第六感觉届董事会孤独董事,我在此上级的宣布参加竞选和保障,我和咸阳偏转有穷的公司缺少一些相干。,有充分细节却无法证实的州如次:

  一、去岁,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司及其附设机构内。,我和我的直系亲属去甲在意的该公司界分同伙、实践把持人及其关系行业;

  二、去岁,我和我的直系亲属缺少直接的或用过的思索该公司1%很的已发行备有;

  三、去岁,我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

  四、去岁,我和我的直系亲属不在意的直接的或用过的思索该公司5%很已发行备有的同伙单位供职;

  五、去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司实践把持人、界分同伙关系行业;

  六、去岁,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名同伙单位供职;

  七、去岁,我责任为公司或其附设公司任务。、或公司界分同伙给予资产、法度、凑合着活下去顾及、技术导师和那个侍者参谋的;

  八、去岁,我责任在审计公司。、顾及、评价、法度、在经营保险业侍者的机构任务的参谋的等。,或虽在该等机构供职但并未与对该公司互插媒质侍者项目且责任该机构的首要职掌人或合伙人;

  九、自己不在意的与该公司及其附设行业或许该公司界分同伙及其附设行业具有伟大的事情往还的单位供职,去甲属于此类事情单位的界分同伙单位。;

  十、我不在意的公司的借用存款。、供货商、力量参谋的;

  十一、我缺少从股票上市的公司那边成功一些额定的通讯。、未当播音员的那个权利;

  十二、自己不属于国家联合国等机构的行政人员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国联合国等机构的行政人员法》互插规则;

  十三的、自己责任党的机关、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、那个检察当局理智、联合国等机构的行政人员身体凑合着活下去的自创

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