力帆实业(集团)股份有限公司

(到B034版)

在音期内心不在焉改正先前的财务主管误解。。

商业兼并与兼并决算表

1兼并地域变卦的阐明

2这一时期的主件是新证明正确合理的,这是本课题的主件。

2.1这一时期是新证明正确合理的分店。、特殊分配主件、经过受命实行或LE成形把持权的事情本质

单位:元 流传:演示币

.2.2有点期不再适合兼并地域的分店、特殊分配主件、经过受命实行或LE成形把持权的事情本质

单位:元 流传:演示币

国外的本质次要音又3种转换率

保密的行动准则:601777 保密的简化:Lifan股权证券 公报号:临2011-036

Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司

第八个届董事会居第二位的次讨论会公报

公司的掌握身体部位和董事会抵押品获得在那里、给错误的劝告性国家的或体积删掉,其心甘情愿的的可靠性。、正确装满的的个人和协同责任。

Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司(以下称“Lifan股权证券”或“公司”)于2011年8月11日找来居第二位的届董事会第八个次讨论会。讨论会留心及向某个人点头或摇头示意等用纸覆盖已于2011年7月31日以描绘或电子邮件办法维修服务入席董事,讨论会应由12位董事列席。,12位现实董事,讨论会的找来和找来与使关心事项相一致。。

讨论会经过现场开票办法经过了如次向某个人点头或摇头示意。,决心如次。:

一、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司2011年半年度音的向某个人点头或摇头示意》

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

法案仍需提到合伙大会关心。。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

二、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司〈在流行中的增大股票上市的公司专项战役的自查音及整改在地图上标出〉的向某个人点头或摇头示意》

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

三、 关心经过了《在流行中的的有点级无比的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司机构设置的向某个人点头或摇头示意》

鉴于公司利用必要,使和谐一致增设董事工程师办公楼,本着良心的制作和技术零碎的片面实行。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

四、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司募集资产存款和现实运用境况专项音的向某个人点头或摇头示意》

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

五、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司2011年度对内幕分店供给抵押品地位的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致2011年度公司及分店估计供给不超越演示币32亿元(或相当外币,抵押品),抵押品表格包孕公司与公司当中的彼此的抵押品。。这次抵押品地位无效期至2011年度合伙大会找来之日止。

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

本向某个人点头或摇头示意仍需提到合伙大会关心。。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

六、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司分店力帆国际(桩)均摊有限公司收买一致海内分店的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致由力帆国际(桩)均摊有限公司收买眼前公司及扩大某个人的兴趣分店把持的美国力帆勤劳均摊有限公司、力帆机动车创造贸易均摊有限公司、力帆欧盟有限责任公司、力帆法国均摊有限公司、新力帆墨西哥市有限责任公司、帆船内心的均摊有限公司、意大利力帆有限责任公司、泰国力帆创造均摊有限公司、力帆-越南机动车创造合资商业9家海内子公司,对买主有利的价钱因为近来的经审计的净资产牺牲。。公司合伙会许可证实行层对待。、转变资产的有利等。,材料透露分配应由SP抬出去。。

本向某个人点头或摇头示意仍需提到合伙大会关心。。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

七、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司收买台州欧铭机动车均摊有限公司的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致以现钞办法收买(包孕股权收买和增多均摊办法)自然人林瑞玉和林华智协同持相当泰州市欧铭机动车均摊有限公司51%的股权,因为2011年4月30日评价日期的估值,总依靠机械力移动价钱估计将区域1摆布。,500万元。前件收买资产整个由Lifan股权证券自筹。董事会许可证实行公司听取签名和质押一套动作。、购货有利及对立面事项,届期公司将的有点级抬出去材料透露分配。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

八、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司分店力帆越南机动车创造附属公司让7家分配分店股权的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致公司桩分店力帆越南机动车创造附属公司让其作为协调方与海内(次要是重庆本国的)粮食物商在越南河内协同值得买的东西分配的力帆-通盛机动车部品创造附属公司、李帆继丽机动车角色创造协会、力帆-枝城机动车配件创造合资公司、李帆卓丽处于父母般的地位统一创造公司、越南兴安盟机械均摊有限公司、力帆-徐光机动车角色创造合资公司、四川重庆精细机械均摊均摊有限公司7辆机动车P,让价钱是因为全部目的公司的审计牺牲,请参阅2011的1-8月工厂。,现在的条件让给协调伙伴。董事会许可证经纪层手段内幕审计,材料透露分配应由SP抬出去。。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

九、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司外来的典赠实行办法》

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

十、 关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司分店重庆力帆乘用车均摊有限公司值得买的东西“力帆汽车角色死亡贱的又”的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致重庆力帆乘用车均摊有限公司手段力帆A,体格目的为年制作死亡车型及配件15万套,又见识总值得买的东西为109797.47万元,在内部地新增体格值得买的东西88109.15万元,喝彩流度2亿1688万3200元。

本向某个人点头或摇头示意仍需提到合伙大会关心。。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

十一、关心经过了《建议找来Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司2011年最初暂时合伙大会的向某个人点头或摇头示意》

使和谐一致就前件互相牵连向某个人点头或摇头示意于2011年8月30日(星期二)在重庆沙坪坝区上桥张家湾60号力帆大厦讨论会室找来2011年最初暂时合伙大会关心。

一请参阅上海保密的工厂所网站(www. sSE.com)公报。

由舆论决定末后:使和谐一致12票,0弃权,0票支持。

本公报!

Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司

董事会

8月11日,二

保密的行动准则:601777 保密的简化:Lifan股权证券 公报号:临2011-037

Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司

在流行中的增大股票上市的公司专项战役的自查音

整改在地图上标出公报

公司的掌握身体部位和董事会抵押品获得在那里、给错误的劝告性国家的或体积删掉,其心甘情愿的的可靠性。、正确装满的的个人和协同责任。

鉴于奇纳证监会《在流行中的利用增大股票上市的公司管理专项战役使关心事项的留心》(证监公司字[2007]28号)同时奇纳证监会重庆接管局(以下简化“重庆证监局”)《在流行中的使完满重庆股票上市的公司管理专项战役使关心分配的留心》(渝证监发[2007]103号)的生气,Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司(以下简化“公司”)对照自查事项,鉴于公司条例、《保密的法》、《股票上市的公司管理导游》、股权证券上市圣职授任及对立面互相牵连法度、法规,同时公司条例。、合伙大讨论会事圣职授任、董事会顺序圣职授任、中西部及东部各州的县议会的内幕章则等,2011年3月初的合成公司管理、内把持度无比的及抬出去境况的自查,在自检间,他接收了Chongqi的反省。,在2011年6月14日收到重庆证监局下发的《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司现场反省的接管看待函》(渝证监市函[2011]68号,以下简化看待书。公司董事、监事、资历较深的实行职员的像这样次自查中发现物的成绩及重庆证监局反省发现物的待整改事项找来了专项讨论会,兼有公司条例、《保密的法》等互相牵连法度法规同时公司条例。等内幕章则,自查中在的成绩及看待书中在的成绩,现在的整改办法,自行反省中发现物的成绩、重庆保密的接管机构现场反省中发现物的成绩:

一、自查整改在地图上标出中发现物的成绩

经过自行反省,公司管理仍在某些急迫的处理的成绩。:

(1)董事会特殊委任状的效能必要

整改办法:董事会组成了一战术。、张贴、审计、4个薪酬和审问特殊委任状,组成了特意委任状的分配细则。。次要委任状对公司体积事项的决定,战术规划、内幕把持办法及其薪酬与审问办法,但跟随公司的利用,对董事会方针决策机制的资历较深的的提出要求,这就提出要求各特意委任状使充分活动各自的效能。,增大公司的科学方针决策才能。。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:董事长 尹明善;董事会secretary 秘书 唐笑董

(二)董事、实行者和资历较深的实行者的栽培必要的有点级增大

整改办法:跟随保密的市场的不时利用,保密的接管法、正常化用纸覆盖和对立面正常化用纸覆盖的持续改良,公司必要即时确立或使安全组织董事。、监事和资历较深的实行职员的获知新的和严厉批评的法度。、法规,同时,we的所有格形式将的有点级增大董事。、自治觉悟与监事、资历较深的实行职员的的标准化,不时助长公司董事、监事和资历较深的实行职员的忠实、坚韧、仔细抬出去职责。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:董事会secretary 秘书 唐笑董

(三)持续增大值得买的东西者相干实行。

整改办法:值得买的东西者相干实行的表格眼前有点简略。,仅有的经过现场欢迎、说某种语言的、与机构和流通合伙沟通。。增大值得买的东西者相干实行不仅是内在提出要求,这亦一现世的的战术分配。,职此之故,公司将持续探究值得买的东西者相干人,安顿某个人获知和实行分配。,开创实行理念与办法,调解新国家的提出要求。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:董事会secretary 秘书 唐笑董

(四)的有点级增大公司财务主管雇工对《商业财务主管准则》及财务材料透露提出要求的投合心意和抬出去程度

整改办法:公司将的有点级增大各自的分部。、分店财务主管职员的的专业栽培,增多分、分店财务反省,的有点级增大公司财务主管雇工对《商业财务主管准则》及财务材料透露提出要求的投合心意和抬出去程度。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:财务本着良心的人 叶长春

二、重庆证监局现场反省中发现物的成绩

(1)公司管理与材料透露

1、体积事项未抬出去审批一套动作

经查,你公司分店重庆力帆勤劳(回响)进死亡均摊有限公司(以下简化力帆进死亡)2011年1-4月别离与奇纳岸均摊均摊有限公司重庆沙坪坝支店、奇纳体格岸均摊均摊有限公司重庆北新区支店、外币协调。经过2011年4月30日,力帆进死亡付托两家岸发表1亿2000数千A,委托日期为2011年10月至2012年2月。。上述的体积事项未加工适当的的审察和审察。,它去甲是以暂时公报的表格透露的。,不足公司条例的。、均摊上市圣职授任的使关心规则。

整改办法:2011年6月30日公司居第二位的届董事会第七次讨论会关心经过了《在流行中的Lifan勤劳(回响)均摊均摊有限公司利用远期结汇、外币事情向某个人点头或摇头示意,使和谐一致公司2011年度累计产生远期结汇、售汇工厂完全的不超越3.4亿美钞,并许可证主席在上述的限额内签字远期结算草案、外币协调。时期从2011年1月起12个月内无效。,它将在每年decorate 装饰向董事会音。。

鉴于条例规则,与互相牵连法度使关心、法规、章则当中心不在焉抵触。,董事会具有运用公司ASE的方针决策权:运用的薪水不超越近来一期经审计的公司财务音决定的总资产的30%”。鉴于合伙大讨论会事圣职授任,打月内的外国值得买的东西(包孕股权)、物质值得买的东西和对立面表格的值得买的东西,下同)及分店值得买的东西、资产工厂、付托理财薪水占公司近来一期经审计总资产30%里边的,董事会具有审察容忍权。;十二、本公司在分店的外来的值得买的东西和值得买的东西、资产工厂、付托理财薪水超越公司近来审计的,经董事会关心,合伙大会容忍。”鉴于2011年公司累计值得买的东西产额还没有超越2010年度总资产的30%,上述的工厂由董事会关心。。

改正合计薪水时期:已使完成

整改本着良心的人:董事长 尚游

2、三工厂将的有点级标准化。

经查,贵公司找来合伙大会时,公司合伙分配代表,讨论会找来顺序在法度变的有缺陷。三讨论会记录、停止选举用纸覆盖和对立面讨论会用纸覆盖的改编乐曲归档。董事会下设阴谋的代价委任状效能有待的有点级详尽阐述(如居第二位的届董事会第三次讨论会聘用高管的向某个人点头或摇头示意,张贴委任状先前心不在焉思索过。。

同时,你的分店的董事会。、中西部及东部各州的县议会、合伙大会效能不正常,互相牵连事项不旗,以意识到方针决策加工,母分店管理程度有待增大。。

整改办法:

该公司曾找来过合伙大会。,列席讨论会的公司合伙重庆力帆桩均摊有限公司的参会代表均为公司条例定代表人陈巧凤喜欢指使他人的年轻妇女,该公司的代表是童贵志教练机,抬出去董事。。鉴于对讨论会顺序的投合心意不敷,公司不提出要求上述的列席者收回阿塔尔的权利。。公司将请上述的公司合伙就在前找来的合伙大会由舆论决定事项粮食释放令合法无效的许可证付托书。从此以后,公司将严格的找来合伙大会。、中华演示共和国保密的法、股票上市的公司合伙大会法及对立面法度、法规、法规手段。

公司三讨论会记录、开票用纸覆盖和对立面讨论会资料先前特意改编乐曲过了。。

公司将增大董事会的特意委任状。,严格的抬出去特意委任状的手段细则,确立或使安全组织时限讨论会,完成讨论会纪要,使充分活动专业委任状的专业功能,助长科学方针决策。

公司将崇高的珍视IT的标准化运作。,娓合计薪水,旗方针决策顺序,无比的公司管理体系结构,增大旗运作程度。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:董事长 尹明善;董事会secretary 秘书 唐笑董

3、孤独董事不有着资历。

经查,你公司的孤独董事郭孔慧、王玮还心不在焉适合孤独董事的资历。,不足《在流行中的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事办法的指挥看待》(证监发[2001]102号)的互相牵连规则。

整改办法:孤独董事王巍已于2011年5月增加深圳保密的工厂所发出的[深圳证券交易所公司高管(孤独董事)栽培字(1103406722)号]清理证明。

孤独董事郭孔辉将联结上海保密的工厂所于2011年7一个月的时间实施的孤独董事资历栽培。郭孔慧将依然心不在焉资历,直到往年decorate 装饰底。,董事会将重行当选为新的孤独董事。。

改正合计薪水时期:2011年12月底在前

整改本着良心的人:董事会secretary 秘书 唐笑董

4、Beibei滋生地对待未即时透露

2011年1月15日,重庆市演示内阁《在流行中的重庆市碚城体格利用有限责任公司贮备滋生地的批》使和谐一致将你公司桩分店重庆力帆汽车均摊有限公司谎言北碚区梨园村72号片区的7.1万平方米滋生地交由重庆市碚城体格利用有限责任公司做为受操纵的事性贮备用地。贵公司未即时留心此体积事项。。

整改办法:《在流行中的重庆市碚城体格利用有限责任公司贮备滋生地的批》为重庆市演示内阁办公厅批给北碚区演示内阁,使和谐一致重庆市沛诚建筑学利用均摊有限公司。恢复心不在焉直接地读出公司。,心不在焉对搜集和贮在地图上标出作释放令体阐明。,从此处,该公司心不在焉以暂时ANNO的表格透露。,投合心意上有扭曲。。公司在2011年3月25日居第二位的届董事会第三次讨论会关心经过了《在流行中的公司桩分店重庆力帆汽车均摊有限公司滋生地收储的向某个人点头或摇头示意》,并释放令公报。。紧密的眼前,内阁还没有与公司就详细手段停止沟通。。公司严格的抬出去材料透露分配。

改正合计薪水时期:持续

整改本着良心的人:董事会secretary 秘书 唐笑董

5、欢迎机构值得买的东西者必要标准化

2011年3月16日,当你的公司收到某些机构值得买的东西者时,,向努力职员的回想2010的支出、材料,如获利,还没有地下透露。。上述的行动不足《股票上市的公司材料透露实行办法》(证监会令第40号)及均摊上市圣职授任的使关心规则。

整改办法:鉴于缺少机构努力职员的的体验,答复成绩,体验不敷,公司职员的心不在焉回想公司支出。、还没有地下透露的材料,如获利。。但事先并心不在焉供给正确的材料。,恰当的提到了粗暴地对待的数字。。最近,公司将增大对实行办法的努力。,预防此类事情再次产生。。

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