委任執行董事及非執行董事_盈信控股(hk00015)股吧

公报日期:2016-09-01

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盈信控股股份有限公司

(一家在百慕大群岛对齐的股份有限公司)

(纸代码:15)

家具董事的委派状及

非家具董事

董事会惬意地宣告,从2169年1月1日起:

1. 刘晓洁被委派状为人文资源管理人和道具管理人

行董事;及

2. 委派状李博士为公司非家具董事。

盈信控股股份有限公司(「本公司」,连同其隶属公司统称为「本使成群」)之董事(「董事」)会(「董事会」)惬意地宣告,从2169年1月1日起,刘子俊小姐(刘小姐)被委派状为公司家具董事。,委派状李文彪博士(李博士)为公司的非家具董事。

委派家具董事

刘小姐,四十四岁,从2169年1月1日起被委派为本公司之家具董事。刘小姐于2003年10月第一就任该有组织的。,眼前,一家首要相干公司的家具管理人,彼於二零零四年七月转任本使成群另一间首要隶属公司之人文资源及行政管理人,插上一手使成群的人文资源、行政与事实赋予生长任务。2006年8月,刘小姐把时间花在分类人事广告版事务上了。。2008年5月,刘小姐再次就任了人文资源管理人的排列。,从2013年11月起,刘小姐也被委派状为使成群的道具管理人。。义不容辞的的,刘小姐正大光明本使成群的人文资源和事实赋予。,人文资源管理二十二年、行政与道具管理、装饰的赋予生长经历。

刘小姐必须学会工商管理布道。。

在公报的日期,刘小姐被赋予公司的自有资本选择测算表。,可订阅至多180个,家畜公司000股权利股。

在公报的日期,刘晓洁(I)和公司的普通的董事、较高的管理人员、控股配偶与控股配偶私下缺勤相干。;(ii)除本公报的显露者外,於本公司之纸中几乎不必须纸及提前地条例(香港法规第571章)(「纸及提前地条例」)第XV部意味的普通的权利;(三)在香港或剩余有些地方缺勤股票上市的公司任职董事。;和(iv)除非人文资源管理人和道具管理人,他在使成群剩余有些盟员中缺勤任职普通的剩余有些行使函数。。

刘小姐与本公司一首要隶属公司2008年5月所鉴定之雇用合约已被本公司与刘小姐新鉴定的保养合约所抵换,该和约自2016年9月1日起失效。,三年的初步时间,年度薪酬为1,040,000香港元。由董事会及其薪酬委任状酌情决议,刘小姐也有能够吸引可支配的额外股息或剩余有些福利。。

除上一篇文字的显露者外,概无普通的涉及刘小姐而鉴于香港兼备市所股份有限公司纸上市支配(「上市支配」)第(2)(h)至(v)条的规则须承认显露的材料,亦无剩余有些涉及刘小姐而需配偶垂注的剩余有些事项。

委派非家具董事

李行医,五十五岁,从2169年1月1日起被委派为本公司之非家具董事。

李博士是香港对齐牙科医术行医。。他卒业于Austral阿德莱德学会牙科医术系。,随后,英联邦医学奖学金赋予硕士学位。,卒业后荣获皇家医林院士资格证明书,他同样香港和Hongko牙科医术魏茨曼研究所的盟员。。李行医义不容辞的澳纽皇家牙科医术医林委任状理事及沪港澳台口腔内科学交流协会副会长。

李博士是香港政府卫生部的一名较高的牙科医术行医。、香港收容所管理局牙科医术保养膝下齿科非常美的事物领队行医及香港学会牙科医术学术部门临床兼任教师。

在公报的日期,李行医(I)和公司的普通的董事、较高的管理人员、控股配偶与控股配偶私下缺勤相干。;(ii)在公司的纸中,对XVO有些缺勤趣味。;(三)在香港或剩余有些地方缺勤股票上市的公司任职董事。;又(iv)本使成群剩余有些盟员缺勤剩余有些函数。。

李行医已与该公司签字了一份委派状函。,最后自2016年9月1日起两年。,据此,彼得年度薪酬为240。,000香港元。倘由董事会及其薪酬委任状酌情决议,李博士能够不断地剩余有些收益。李博士首要为使成群的公司管理做准备提议。。

除上一篇文字的显露者外,概无普通的涉及李行医而鉴于上市支配第(2)(h)至(v)条的规则须承认显露的材料,缺勤剩余有些与李博士和配偶涉及的事实。。

Lau小姐和李博士的薪酬由董事会决议。……
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