武汉道博股份有限公司 2013年度股东大会决议公告-股票频道

  保密的略号:道博协同承当

  保密的行为准则:600136

  公报号:临2014-020号

  武汉道博协同承当(600136),协同承当有限公司

  2013年度使合作大会坚决公报

  公司和董事会会员资历使获得A的忠实。、真实与完整性,公司虚伪记载、给错误的劝告性提及或许重大的落下承当协同责任。。

  主要成分准时的:

  使合作大会并心不在焉扔掉这项提议。

  使合作大会并心不在焉使不适前一份解决的坚决。

  一、汇合点与列席

  (i)闭会工夫:2014年5月7日(星期三)午前9时00分钟

  (二)设置:武汉道波协同承当有限公司汇合点室

  (三)使合作或使合作的准许代表

  列席汇合点的使合作和代理人人数

  6

  决定(协同承当)扣留协同承当总额

  44,036,569

  公司有决定协同承当总额的系数

  

  (四)本使合作采取现场开票的投票数方法。,忍受公司条例和公司条例的规则,使合作大会由董事长兼创始人陈海春教员掌管。。

  (五)公司董事、监事和干事的列席:公司7名董事,董事长兼执行经理陈海春教员、孤独董事张志红教员列席了汇合点。,对立的事物董事未能列席汇合点。;3位靠在上面的监事,职员的于晓阳未婚妻列席了汇合点。,对立的事物的有管理才能的人心不在焉列席汇合点。;廖可亚副执行经理兼公司财务总监;周佳敏副执行经理兼董事会干事。

  二、以为和投票数提议

  打手势要求序列号

  票据物质

  核准数

  同意

  系数

  支持

  股数

  支持

  系数

  弃权

  股数

  弃权

  系数

  即使

  经过

  1

  董事会2013岁入

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  3

  2013决算表

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  4

  孤独董事2013岁入

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  5

  2013年度利润分配制作节目

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  6

  2013岁入及其总结

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  7

  2014天关系买卖的估计打手势

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  8

  下去续聘众环海华会计事务所(特殊普通合营公司)为公司2014年度审计机构的提议

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  9

  下去董事会大选的提议

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  下去决定易仁涛教员为公司第七届董事会董事的提议

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  打手势决定曾蕾光教员为第七届董事会用头顶

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  打手势决定李永平教员为第七届董事会局长

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  打手势决定刘佳青教员为第七届董事会局长

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  吴欣牧教员中选第七届董事会孤独董事

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  决定萧永平教员为第七届世界银行孤独董事

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  决定张志红教员为第七届世界银行孤独董事

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  10

  下去中西部及东部各州的县议会大选的提议

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  论徐欣平教员作为第第七有管理才能的人的决定

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  

  论龚明山教员中选第七超党的监视

  44,036,569

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  三、顾问声明经济状况

  湖北正苑顾问事务所闵锋顾问和陈方德顾问对这次使合作大会停止了声明,并颁发法度看。,以为:列席使合作大会的资历、会议找来人法律上的义务、无效,公司使合作大会的找来和找来顺序、使合作大会的投票数顺序和投票数发生为、使合作大会规则和对立的事物关系规则、法规的规则。这次大会体现的坚决是合法的。、无效。

  本公报!

  武汉道波协同承当有限公司

  2014年5月8日

  保密的略号:道博协同承当

  保密的行为准则:600136

  公报号:临2014-021号

  武汉道波协同承当有限公司

  第七届董事会一号汇合点公报

  公司和董事会会员资历使获得A的忠实。、真实与完整性,公司虚伪记载、给错误的劝告性提及或许重大的落下承当协同责任。。

  一、董事会汇合点

  (1)这次董事会汇合点的传唤契合关系规则;、行政规章、控制、标准化档案和规则的规则。

  (二)这次董事会汇合点通牒和汇合点资料于2014年4月16日以描写和电子邮件方法通牒入席董事。

  (三)董事会汇合点于2014年5月7日传唤。。

  (四)董事会应由7名董事列席。,列席汇合点的7位董事。

  (五)这次汇合点由集体新任董事协同马夫董事易仁涛教员掌管。

  二、董事会汇合点的以为

  (1)第特殊感应届董事会主席决定打手势

  经开票投票数,与会董事分歧决定易仁涛教员为公司第七届董事会董事长。

  (二)调停董事会特殊手续费身体部位的提议

  依董事会已达到结尾的,经董事长及二分经过下的孤独董事张贴,董事会身体部位变动如次。:

  1、战术手续费

  战术手续费由易仁涛教员、吴欣牧教员、萧永平教员、张志红教员、刘佳青教员是由;流行的易仁涛教员任用头顶委员。

  2、审计手续费

  审计手续费由张志红教员、吴欣牧教员、刘佳青教员是由;流行的张志红教员任用头顶委员。

  3、张贴手续费

  张贴手续费由萧永平教员、张志红教员、曾蕾光教员是由;流行的萧永平教员任用头顶委员。

  4、薪酬与鉴定手续费

  薪酬与鉴定手续费由吴欣牧教员、萧永平教员、易仁涛教员结合;流行的吴欣牧教员任用头顶委员。

  这项打手势的开票发生是:同意7票,0票支持,0弃权。提议经过了。。

  三、下去陈海春辞去公司执行经理的打手势

  这项打手势的开票发生是:同意7票,0票支持,0弃权。提议经过了。。

  关系高级管理全体员工退职的通牒将在CH冲洗。、《上海保密的报》、《保密的时报》、保密的日报与上海保密的买卖所网站。

  四、下去柯平平辞去C副执行经理的提议

  这项打手势的开票发生是:同意7票,0票支持,0弃权。提议经过了。。

  关系高级管理全体员工退职的通牒将在CH冲洗。、《上海保密的报》、《保密的时报》、保密的日报与上海保密的买卖所网站。

  五、下去从事易仁涛教员为公司执行经理的提议

  依陈海春教员辞去公司执行经理设岗,第七届董事会张贴手续费以为,提议从事易仁涛教员为公司执行经理攻读学位者。

  这项打手势的开票发生是:同意7票,0票支持,0弃权。提议经过了。。

  孤独董事以为ABOV的张贴顺序。、规则细则和规则;同时前述的全体员工也具有通信的的供职资历,其任务资格、业务吃得过多、管理水平、人事栏吃得过多能胜任SENI的功能。

  本公报!

  武汉道波协同承当有限董事会

  2014年5月8日

  附:新聘高级管理全体员工简历

  易仁涛教员:33岁,博士学历。Tianfeng保密的有限责任公司协同承当有限公司,担负法度事务部执行经理。、协同承当有限公司副总统、天丰期货经纪有限公司董事长兼董事长。。

  保密的略号:道博协同承当

  保密的行为准则:600136

  公报号:临2014-022号

  武汉道波协同承当有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会一号汇合点公报

  公司会员资历和中西部及东部各州的县议会使获得授权证。、真实与完整性,公司虚伪记载、给错误的劝告性提及或许重大的落下承当协同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会汇合点

  (1)中西部及东部各州的县议会汇合点契合关系规则;、行政规章、控制、标准化档案和规则的规则。

  (二)这次中西部及东部各州的县议会汇合点通牒和汇合点资料于2014年4月16日以描写和电子邮件方法通牒入席监事。

  (三)中西部及东部各州的县议会在现场传唤。。

  (四)中西部及东部各州的县议会该当伴随3个监事。,3位有管理才能的人列席汇合点。

  (五)这次汇合点由新监事X教员协同马夫。。

  二、中西部及东部各州的县议会以为

  汇合点停止了面向的学习。,下去决定第七届中西部及东部各州的县议会的提议。经开票投票数,徐欣平教员,中西部及东部各州的县议会的分歧决定,是。

  本公报!

  武汉道波协同承当有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年5月8日

  保密的略号:道博协同承当

  保密的行为准则:600136

  公报号:临2014-023号

  武汉道波协同承当有限公司

  高级管理全体员工退职公报

  公司会员资历和中西部及东部各州的县议会使获得授权证。、真实与完整性,公司虚伪记载、给错误的劝告性提及或许重大的落下承当协同责任。。

  董事会于5月7日收到陈海春教员,20。、柯平平未婚妻退职申请表格,陈海春教员辞去执行经理人事栏设岗,柯平平未婚妻辞去公司副执行经理设岗。,前述的退职无效后,为公司服侍,并核准。

  这家公司是陈海春教员。、柯平平未婚妻对他的奉献表现全心全意的责怪。!

  本公报!

  武汉道波协同承当有限公司

  2014年5月8日

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