南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

  

                      南方吹来的科学城开展存货的有限公司

                   居第二位的届董事会第十八次降神会发生公报

  公司权杖及其董事会均为同伙想要公约。、精确、完好无缺,无

假记载、给错误的劝告性陈说或得意地错过。

南方吹来的科学城开展存货的有限公司(以下略号“公司”)居第二位的届董事会第十八次降神会迂回的于2004年12月6日以副本方法收回,降神会在novum新的一日午前在公司降神会室举行。。降神会由7名董事列席。,列席6位董事。董事向林医疗设备付托董事杨舜贤医疗设备代劳列席,公司3大监事、3位高管列席了降神会。。降神会由总干事辛翔东医疗设备掌管。,观察公司条例和公司条例的规则,降神会是合法无效的。。极度的董事分歧开票经过了自己的事物求婚。。

降神会的首要内容列举如下。:

一、经过加法公司的经营范围,修正远远地的使整洁。

称许:因公司的事情开展需求,加法公司事情范围,对公司条例和公司条例举行随后修正:

原第十三条经公司记录机关称赞,公司经营范围为:高新高科技产业、城市基础设备施工记入项主词、环保施工记入项主词举行装饰及业务应付(不含金融事情及对立的事物法规规则须前置词答应或审批的记入项主词),商号资产重组与并购求教于公司,水力的,供电设备预防性维修、调试,房地产发展(按发给证明书延期),金属冶炼(国籍规则的特别花色品种除外)。”

反而:经公司记录机关称赞,公司经营范围为:高新高科技产业、城市基础设备施工记入项主词、环保施工记入项主词及国籍金科玉律容许的对立的事物记入项主词举行装饰及业务应付(不含金融事情及对立的事物法规规则须前置词答应或审批的记入项主词),商号资产重组与并购求教于公司,水力的,供电设备预防性维修、调试,房地产发展(按发给证明书延期),金属冶炼(国籍规则的特别花色品种除外)、推销术现象、五金交电、普通机械、机电装置、汽车配件、骑摩托车及一部分、电子合意的人、金属材料、针纺织品、化工原料及合意的人、构筑装饰、环保合意的人,对外贸易(终极的明细的经营范围为:。”

体育的开票出现:称许7票;支持0票;弃权0票,投票经过。

二、加法了孤独董事的求婚。。

称许:Ning医疗设备被使整洁为D二级董事会的孤独董事。,深圳证券交易税对该指示的审计无不信奉国教者,董事会将被约请细想优先暂时SHA。。

体育的开票出现:称许7票;支持0票;弃权0票,投票经过。

孤独董事称许名字Yu Ning医疗设备为孤独董事。,并颁发孤独董事的启发。。

三、经过了校正参与专业任命委员的求婚。。

称许:因董事会分子的变化,校正专业合作的董事会的相关性组成部分,并称许由董事会分子选出发生。。

校正后专业任命委员名单:

战术任命:辛向东、胡春园、陈晓东(辛翔东是任命主席);

名字任命:王士丁、胡春园、陈晓东(朝内的王士丁为该任命前进委员);

薪酬任命:王士丁、胡春园、辛向东(朝内的王士丁为该任命前进委员);

审计任命:胡春园、王士丁、杨舜贤(朝内的胡春园为该任命前进委员)。

体育的开票出现:称许7票;支持0票;弃权0票,投票经过。

四、经过求婚,集合优先暂时同伙大会,决议于2005年1月19日集合2005年优先暂时同伙大会。

体育的开票出现:称许7票;支持0票;弃权0票,投票经过。

本公报。

南方吹来的科技商城开展居第二位的届存货的有限公司董事会

12月16日,二,四

附件1:

Yu Ning医疗设备的简历

于宁,男,50岁,现在称Beijing大学法学硕士。曾任江苏省镇江市保健部公务员。、中央纪律检查任命前进。他是现在称Beijing乘法度公司的专业征求意见者。,中华在全国范围内征求意见者协会副会长,现在称Beijing大学法学院兼差谆谆教诲,兼差清华大学法学院法学研究生导师。附件2:公司孤独董事发生着的增设的孤独启发

南方吹来的科技商城开展居第二位的届存货的有限公司董事会第十八次降神会细想了《发生着的补充公司孤独董事的求婚》,作为公司的孤独董事,我们家对THI有孤独的启发。:

孤独董事名字顺序与公司LA分歧。、公司条例的参与规则。范围孤独董事攻读学位者的私人的记载、机能等。,我们家信任Yu Ning医疗设备有资历相当孤独董事的孤独董事。,具有《发生着的在股票上市的公司准备孤独董事名物的率直的启发》所索取的供职先决条件和孤独性,他称许名字Yu Ning医疗设备为居第二位的任孤独董事。,并将求婚相干到给公司的冠军暂时同伙。

孤独董事:  王士丁  胡春园

12月16日,二,四

  存货的有限公司院长孤独董事名字公务的书

名字人南方吹来的科学城开展存货的有限公司(以下略号“公司”或“名字人”)董事会现就名字于宁医疗设备(以下略号“被名字人”)为 公司居第二位的届董事会孤独董事攻读学位者颁发发行公务的,被名字人与公司及孤独董事中间无什么相干。,明细的陈说列举如下:

名字是为了充足领会被名字人的事业。、学历、技术职称、明细的任务经验、归根结蒂是兼差任务。,被名字人封面称许相当D二级任命的攻读学位者。:孤独董事攻读学位者宣言,被名字人思索名字人。:

一、范围法度、行政规章及对立的事物参与规则,有着股票上市的公司董事资历的;

二、与《公司条例》分歧的吸引住先决条件;

三、有着奇纳证监会《发生着的在股票上市的公司准备孤独董事名物的率直的启发》所索取的孤独性:

1、被名字人及其直系亲属、首要社会相干不属于公司及其隶属机构。;

2、被名字人及其直系亲属不目前的或不直截了当的握住,做错公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;

3、被名字人及其直系亲属缺少的目前的或不直截了当的握住公司已发行存货的5%超过的同伙单位供职,而做错在前五名同伙问询处。;

4、被名字者在最近的岁中无前述的三项。;

5、被名字人不为公司及其隶属公司想要资产。、法度、应付求教于、技术征求意见者和对立的事物服务人员。

四、包孕我们家公司。,被名字为孤独董事的股票上市的公司的标号为:。

本作者公约前述的陈说是真实的。、完好无缺性和精确性,无虚伪陈说或给错误的劝告性原理。,提案人完整领会虚伪陈说的恶果。。

名字人:存货的有限公司南方科学城开展任命

12月16日,二,四

 存货的有限公司DEV孤独董事攻读学位者公务的

申报人Yu Ning,作为南方吹来的科学城开展存货的有限公司(以下略号“该公司”)居第二位的届董事会孤独董事攻读学位者,现发行公务的个人与该公司中间在个人承担该公司孤独董事和谐公约不存在什么支配个人孤独性的相干,明细的陈说列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其隶属商号中。;

二、我和我的直系亲属无目前的或不直截了当的握住该公司已发行存货的的1%或1%超过;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺少的目前的或不直截了当的握住该公司已发行存货的5%或5%超过的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名同伙单位供职;

六、最近的岁我无列出前五项。;

七、我无为公司或其隶属商号想要资产。、法度、应付求教于、技术求教于公司;

八、我无从股票上市的公司和它的M获益更多的数据。、未发行的对立的事物权利;

九、个人契合公司条例规则的供职先决条件。。

低声说的话,包孕公司在内。,我同样每一孤独董事。股票上市的公司标号不再。

我完整认识到孤独董事的契约。,确保前述的陈说失实。、完好无缺性和精确性,无虚伪陈说或给错误的劝告性原理。,我完整领会虚伪陈说的恶果。。奇纳证监会可范围其批准其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事和谐,观察奇纳证券监督应付任命的规则。、规则、迂回的的索取,确保你有十足的工夫和生气来实行你的契约。,作出孤独的断定,做错公司的首要同伙、现实把持人或许对立的事物单位或许私人的的支配。

公务的人:于 宁

12月13日,二,四

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